Specialized Compliance Services

Expert Guidance for a Compliant Future

Nuestros Servicios Integrales

Soluciones completas para cada necesidad de cumplimiento normativo

Risk Consulting

Consultoría integral en riesgos

  • SARLAFT Implementation & Audits
  • SAGRILAFT Framework Development
  • SIPLAFT Compliance for Real Sector
  • Comprehensive risk management tailored to your industry regulations
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Ethics & Transparency

PTEE y Canal Ético

  • PTEE Transparency & Business Ethics Program
  • Ethical Channel Implementation & Management
  • Whistleblowing Systems
  • Foster a culture of integrity with robust ethical programs and secure reporting
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Outsourced Compliance Officer

Tercerización Oficial de Cumplimiento

  • Hire an Outsourced Compliance Officer (CO) to manage your regulatory obligations
  • Expert oversight without the overhead
  • Compliance Officer provenedores SARLAFT, Es y Riesgos prooxtomo...
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Technological Solutions & AI

Plataformas tecnológicas e IA

  • AI-Driven Risk Assessment Tools
  • Automated Due Diligence Platforms
  • Compliance Monitoring Software
  • Leverage cutting-edge technology to streamline your compliance processes and detect risks proactively
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SARLAFT - Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT

Implementación completa del sistema de prevención de lavado de activos

Implementación SARLAFT

Diseño e implementación del sistema completo de acuerdo con la normativa de cada superintendencia (Superfinanciera, Supersociedades, Supersalud).

Auditorías y Revisiones

Auditorías periódicas del sistema SARLAFT, identificación de gaps y plan de acción para el cumplimiento total.

Actualización Normativa

Actualización continua del manual y procedimientos según cambios normativos y circulares externas.

Capacitación

Programas de capacitación para todo el personal sobre señales de alerta, tipologías y debida diligencia.

SAGRILAFT - Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral LA/FT

Gestión integral de riesgos para entidades obligadas

Diseño SAGRILAFT

Diseño del sistema integral que incluye SARLAFT, PTEE y otros riesgos según Circular Externa 100-000016 de 2020.

Gestión de Riesgos

Identificación, evaluación, mitigación y monitoreo de riesgos LA/FT, corrupción y financiación del terrorismo.

Due Diligence

Implementación de debida diligencia reforzada para clientes, proveedores y terceros de alto riesgo.

Reportes a UIAF

Asesoría en elaboración y envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF.

Tercerización del Oficial de Cumplimiento

Servicio destacado que cumple 100% con requisitos normativos

Servicio Premium

Ofrecemos un Oficial de Cumplimiento certificado y altamente calificado que gestiona todas sus obligaciones normativas de manera externa, cumpliendo con todos los requisitos legales de las superintendencias colombianas.

Certificado

Profesional certificado por organismos reconocidos

Dedicación

Atención personalizada y continua

100% Legal

Cumple todos los requisitos normativos

Solicitar Información

Gestión Integral

  • Supervisión del sistema SARLAFT/SAGRILAFT
  • Atención a requerimientos de entes reguladores
  • Reportes periódicos a Junta Directiva
  • Actualización continua de manuales

Ventajas del Servicio

  • Reducción de costos vs. contratación directa
  • Expertise inmediato sin curva de aprendizaje
  • Respaldo legal y técnico permanente
  • Flexibilidad y escalabilidad

Entregables

  • Informes mensuales de gestión
  • Plan anual de cumplimiento
  • Matriz de riesgos actualizada
  • Soporte en inspecciones

Plataformas Tecnológicas con Inteligencia Artificial

Automatización y analítica avanzada para gestión de riesgos

Diagnóstico Automatizado LA/FT

Herramienta digital que determina en minutos si su organización es sujeto obligado y qué sistema debe implementar.

Probar Ahora

Plataforma de Debida Diligencia

Sistema automatizado para consulta en listas restrictivas, PEPs, análisis de riesgos y documentación digital.

Más Información

Analítica Predictiva

Análisis de grandes volúmenes de datos con IA para detección temprana de patrones sospechosos y señales de alerta.

Más Información

Software de Monitoreo

Plataforma integral para monitoreo continuo de transacciones, clientes y operaciones con alertas automáticas.

Más Información

Servicios Complementarios

Soluciones adicionales para fortalecer su gestión de cumplimiento

Capacitación Especializada

Programas de formación presencial y virtual en LA/FT, PTEE, señales de alerta y tipologías. Certificación incluida.

Elaboración de Manuales

Diseño y redacción de manuales SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE adaptados a su organización.

Matriz de Riesgos

Construcción y actualización de matrices de riesgo LA/FT con metodología cuantitativa y cualitativa.

Canal Ético

Implementación y gestión de línea ética para recepción de denuncias anónimas y seguimiento de casos.

Due Diligence de Terceros

Servicio de debida diligencia para proveedores, clientes y contrapartes de alto riesgo.

Asesoría en Inspecciones

Acompañamiento y preparación para inspecciones de superintendencias y entes de control.

¿Necesita Asesoría Especializada?

Nuestro equipo está listo para ayudarle a cumplir con todos sus requisitos normativos

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